За первые три месяца 2025 года в Дальневосточном федеральном округе выявлено девять компаний, занимающихся незаконным кредитованием. По данным Дальневосточного ГУ Банка России, это в два раза меньше, чем за аналогичный период предыдущего года.
Региональные результаты борьбы с нелегалами
Лидером по количеству выявленных нарушений стала Республика Саха (Якутия) — здесь закрыты четыре организации. В Приморском крае пресечена деятельность двух нелегальных кредиторов, а в Еврейской автономной, Сахалинской областях и Хабаровском крае — по одной компании в каждом регионе.
Общероссийская статистика и методы мошенников
По стране в целом за январь-март 2025 года обнаружено 2 780 незаконных участников финансового рынка. Из них 1 638 структур работали как финансовые пирамиды, 897 — незаконно торговали ценными бумагами, а 236 — предоставляли кредиты без лицензии. Большинство злоумышленников используют псевдоинвестиционные онлайн-платформы, привлекая клиентов через соцсети, мессенджеры и собственные сайты.
Василий Котлевский, руководитель отдела по противодействию нелегальным операциям Дальневосточного ГУ Банка России, подчеркнул: «Мошенники часто манипулируют обещаниями сверхдоходов от вложений в криптовалюту, недвижимость или драгметаллы. Гарантия высокой прибыли за короткий срок — главный маркер их незаконной деятельности».
Напомним, в 2024 году в ДФО было выявлено 58 нелегальных кредиторов — на 44% меньше, чем годом ранее. Тогда наибольшее количество нарушений фиксировалось в Приморском (17) и Хабаровском (14) краях, Якутии (12) и Амурской области (10).
Источник: primamedia.ru
