В Санкт-Петербурге полиция остановила деятельность банды обнальщиков, чей оборот достиг полумиллиарда рублей.
Фигурантами стали предполагаемый организатор криминальной схемы, учредитель коммерческих организаций, соорганизатор, координировавший действия группы, и двое сообщников. Они занимались поиском клиентов и перемещением денежных средств.
Меры пресечения и масштабы деятельности
Против фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Троим подозреваемым назначены меры пресечения в виде запрета определенных действий. Организатор, по данным следствия, находится под домашним арестом.
По информации правоохранительных органов, с октября 2023 по декабрь 2025 года преступники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая до 12 процентов с каждой операции. Предварительно установлено, что незаконный оборот превысил 500 миллионов рублей.
Ранее в Москве полиция пресекла деятельность 30 фирм-призраков, чей теневой оборот составил 2,5 миллиарда рублей.
